Popüler mesajlaşma platformu Telegram, siber suçlulara ve dolandırıcılara hizmet veren, 2021'den bu yana tahmini 35 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği düşünülen iki devasa kara borsayı kapattığını duyurdu.
Blockchain araştırma firması Elliptic'in paylaştığı bilgilere göre, Çince tabanlı bu kara borsalar, Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee, 2013'te FBI tarafından kapatılan ve o dönem yaklaşık 3.4 milyar dolar değerinde olan yasa dışı uyuşturucu pazarı Silk Road'dan bile çok daha kârlıydı.
Elliptic'in raporuna göre, her iki pazar da geçtiğimiz hafta çevrimdışı bırakıldı. Huione Guarantee ise yaptığı duyuru ile Telegram'ın kapatma kararının ardından faaliyetlerini tamamen durduracağını doğruladı.
Bu iki büyük pazarın ortadan kalkması, Elliptic tarafından da teyit edildiği üzere, 'çevrimiçi dolandırıcılar için büyük bir darbe' olacak. Bu kapatmalar, siber suçluların 'çalınan verilere, kara para aklama hizmetlerine ve telekomünikasyon altyapısına' güvenilir erişimini kesiyor.
Huione Guarantee, ABD'nin Huione Pay ve Huione Crypto'nun da sahibi olduğunu iddia ettiği Huione Group'un bir iştiraki. Telegram'ın bu hamlesi, ABD Hazine Bakanlığı'nın bu ayın başlarında Huione Group'u ABD finansal sisteminden dışlama planını başlatmasının ardından geldi. Bakanlık, kara para aklama endişeleriyle grubu, 'Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan suç örgütlerini' desteklemekle suçladı.
İddialar arasında, Kuzey Kore'nin siber soygunlarından elde ettiği en az 37 milyon dolar değerindeki kripto parayı ve 'domuz kesimi' olarak bilinen dolandırıcılık türlerinden kazanılan 36 milyon dolar değerindeki kripto parayı aklamak da yer alıyordu.
Telegram'ın bu pazarları kaldırma kararının, ABD Hazine Bakanlığı'nın son endişeleriyle doğrudan bağlantılı olmayabileceği de belirtiliyor. Bazı teknoloji yayınlarında yer alan haberlere göre, kapatmalar Telegram'ın 'kripto dolandırıcılığı yoluyla kara para aklama için kullanılan binlerce hesabı' yasaklamasının ardından 'internet'in en büyük kara borsasına' yönelik bir soruşturmanın peşinden geldi.
Elliptic, Telegram'ın bir milyar kullanıcılık kitlesiyle kara borsaları buluşturduğunu ve Telegram'ın bu yılın başlarında bazı Huione Guarantee kanallarını kaldırmayı denediğini, ancak pazarın yedeklemelerle hazır olduğunu ve bu haftaya kadar çevrimiçi kaldığını bildirdi. Kaynaklar, Huione Guarantee'nin yıllarca Telegram'da 'açıkça' faaliyet gösterdiğini öne sürerken, Telegram ise pazar yerini yeni keşfettiğini iddia etti.
Telegram sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Dolandırıcılık veya kara para aklama gibi suç faaliyetleri Telegram'ın kullanım şartları gereği yasaktır ve keşfedildiklerinde her zaman kaldırılırlar.' ifadelerini kullandı.
