Birleşik Krallık'ta görevli eski bir polis memuru, yasa dışı bir karanlık ağ pazar yeri olan Silk Road ile ilgili bir soruşturmada el konulan 50 Bitcoin'i zimmetine geçirme suçunu üstlenmesinin ardından beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, zanlının ofisinde yaptığı kripto para hırsızlığına dair detaylı kayıtlar buldu.
2014 yılında, eski Ulusal Suç Ajansı (NCA) görevlisi, FBI'ın orijinal siteyi 2013'te kapatmasından bir ay geçmeden Silk Road 2.0'ı faaliyete geçiren Thomas White'ın tutuklanmasına yardımcı oldu. Ancak, White'ın cihazlarından elde edilen verileri ve kripto paraları analiz etmesi için görevlendirilen memurun, teknik bilgisi ve karanlık ağ ile kripto paralara olan hakimiyeti nedeniyle bu göreve seçildiği belirtildi.
Önceki benzer vakalarda olduğu gibi, memurun hırsızlığı da pervasızcaydı. 2017 yılında, el konulan 97 Bitcoin'den 50'sini bir cüzdandan halka açık bir adrese aktardı. Ardından, Bitcoin Fog adlı bir kripto para karıştırıcı kullanarak Bitcoin'leri daha küçük parçalara ayırdı ve bu sayede paranın izini gizlemeye çalıştığı ifade edildi. O dönemde yaklaşık 80 bin dolar değerinde olan bu Bitcoin'lerin bugünkü değeri ise yaklaşık 6 milyon dolara ulaşıyor.
El Konulan iPhone ve "Birkaç Not Defteri" Kripto Para Hırsızlığını Ortaya Çıkardı
Memur, hırsızlığı neredeyse yanına kar bırakacaktı. Hırsızlığın hemen ardından NCA, Bitcoin'lerin White tarafından aktarıldığına inanıyordu. Dört yıl sonra, Bitcoin'leri bulamayan polisler onları "izlenemez" olarak nitelendirdi. Bu süreçte memur, Bitcoin'lerle yüzlerce işlem gerçekleştirdi ve "suçluluğu yoluyla 800 bin doların üzerinde bir mali çıkar sağladığı" tahmin ediliyor.
Asıl ipucunu ise White verdi. White, kendisini izleyen yerel polislere bir NCA görevlisinin Bitcoin'leri çalmış olabileceği yönünde bilgi verdi. White, 50 Bitcoin'in eksik olduğunu fark ettiğini ve bunun mutlaka NCA içinden birinin işi olduğunu bildiğini çünkü kripto para cüzdanlarının özel anahtarlarına yalnızca onların sahip olduğunu belirtti.
Yerel polisler, NCA ile bir araya gelerek daha fazla bilgi edinmek istediğinde, zanlı da toplantıda hazır bulundu. NCA, yerel polisle tam işbirliği yaptı ve bir sonraki yıl zanlıyı tutukladı. Zanlının iPhone'una el konuldu ve bu telefon, Bitcoin transferi için kullanılan bir hesaba erişim sağladığı gibi ilgili tarayıcı geçmişini de ortaya çıkardı.
Daha da vahimi ise memurun ofisinde tuttuğu "birkaç not defteri"ydi. Bu defterlerde White'ın kripto para hesaplarına ait kullanıcı adları, şifreler ve beyanlar yer alıyordu. Sonuç olarak, "bir kanıt izi" memurun planını ortaya çıkardı.
Yerel polisten bir yetkili, kolluk kuvvetlerinde görevli birinin, önlemeye çalıştıkları suçlara kendilerinin de karışmasının herkes için son derece hayal kırıklığı verici olacağını belirtti. Ancak Amerikalılar, yıllar önce Silk Road'u soruştururken aynı suçlardan mahkum olan iki federal görevlinin olması nedeniyle muhtemelen daha az şaşırmışlardır.
Memurun cezası, Mayıs ayında hırsızlık, suç gelirlerinin devri ve suç gelirlerinin gizlenmesi suçlamalarını kabul etmesinin ardından verildi. İlgili savcılık makamından yapılan açıklamada, memurun soruşturma görevini kötüye kullanarak kendi çıkarını düşündüğü ve şüphelerin asla kendisine yönelmeyeceğine inandığı bir plan tasarladığı iddia edildi. Savcı, "Suçluluğu yoluyla büyük miktarda para kazandı ve yolsuz eylemleri için cezalandırılması haklıdır. Savcılık, güç konumunu mali çıkar için kötüye kullananlara karşı suçlama yapmaktan çekinmeyecektir" dedi.
