İngiltere'de Ulusal Suç Ajansı (NCA) bünyesinde görev yapan bir polis memuru, yürütülen bir soruşturma sırasında, operasyonun kilit isimlerinden birinin Bitcoinlerini çaldığı gerekçesiyle 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, karanlık web pazar yeri Silk Road 2.0'ın kurucusu Thomas White'a yönelik bir soruşturma sırasında meydana geldi.
Thomas White'ın 2014 yılında tutuklanmasının ardından kripto para varlıklarına el konulmuştu. Ancak 2017 yılında, White'ın cüzdanından 50 Bitcoin, o dönemde yaklaşık 6 milyon dolar değerinde olan dijital varlık gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Yetkililer başlangıçta bu durumun White'ın kendi kontrolünde gerçekleştiğini düşünerek dijital izleri takip etmeye çalıştılar. Fakat 2021 yılına gelindiğinde, soruşturmacılar Bitcoin Fog gibi kripto para karıştırma servislerinin kullanılması nedeniyle paranın izini sürmenin imkansızlaştığına inanarak dosyayı kapatma noktasına gelmişlerdi.
Ancak soruşturma sürecinde, kayıp 50 Bitcoin'in farkına varan White, durumu yetkililere bildirdi. White, soruşturma ekibinin elinde özel anahtar bulunduğunu belirterek, sadece NCA içinden birinin cüzdanına erişebileceğini ifade etti. Bu ihbar üzerine, Merseyside Polisi NCA ile koordineli çalışarak bir toplantı düzenledi. Chowles'ın da katıldığı bu toplantıda, gerçekten de 50 Bitcoin'in çalındığı ortaya çıktı.
Bu gelişme üzerine NCA, kendi içlerinde bir 'köstebek' olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Soruşturma kapsamına alınan polis memurlarından biri de, Silk Road 2.0 soruşturmasında baş analist olarak görev yapan Chowles'tı. Chowles, kripto paraları gizlice taşıma yeteneğine ve White'a ait el konulan cihazlara erişim imkanına sahipti. Mayıs 2022'de tutuklanan Chowles'ın ofisinde yapılan aramalarda, hem Bitcoinleri taşıyan hesaba bağlantısı olan bir iPhone hem de White'ın kripto para hesaplarıyla ilgili kullanıcı adları, şifreler ve bilgiler içeren not defterleri bulundu.
Yargılama sırasında Chowles'a karşı sunulan delillerin ağırlığı nedeniyle, hırsızlık, suç gelirlerini aklama ve suç gelirlerini gizleme suçlamalarını kabul etti. Bu suçlar sonucunda 66 ay hapis cezasına çarptırılan Chowles, aynı zamanda görevinden de ihraç edildi.
Suçlamaları yürüten savcı, "NCA içinde Paul Chowles, yetkin, teknik becerilere sahip ve karanlık web ile kripto paralar konusunda bilgili biri olarak görülüyordu. Bu soruşturmadaki pozisyonunu, şüphenin asla kendisine yönelmeyeceğini düşündüğü bir planla kendi cebini doldurmak için kullandı. Kripto paraları çaldıktan sonra, paranın izini gizlemek amacıyla Bitcoinleri karıştırma servislerine aktararak durumu örtbas etmeye çalıştı. Bu suç eylemleriyle büyük bir para kazandı ve yolsuz eylemleri için cezalandırılması adaletin yerini bulmasıdır." şeklinde açıklamalarda bulundu.
