Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'nın şimdiye kadarki en büyük kripto para el koyma operasyonuna ilişkin detaylar, New York'ta federal mahkemede açıklanan iddianamenin ardından ortaya çıktı. İddianameye göre, Çinli iş insanı Chen Zhi, Kamboçya merkezli yürüttüğü karmaşık bir dolandırıcılık ağından 15 milyar dolarlık Bitcoin biriktirmekle suçlanıyor. Daha da vahimi, Zhi'nin bu kazançlı dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerinin büyük bir kısmını zorla çalıştırılan insanları kullanarak yürüttüğü belirtiliyor.
'Domuz Kıyımı' Dolandırıcılığı Nedir?
Bu tür dolandırıcılıklar, dolandırıcıların kurbanlarını duygusal olarak manipüle ederek sahte projelere yatırım yapmalarını sağlamasıyla karakterize edilir. Bu, kurbanla güven ilişkisi kurulup küçük veya sahte kazançlar sağlandıktan sonra kurbanın mali olarak 'kesilip' tüm varlıklarının alınmasını içeren uzun soluklu bir dolandırıcılıktır. Dolandırıcılar bu aşamada büyük bir pay alarak kurbanın parasını tamamen veya büyük ölçüde boşaltır.
Zhi ve Prens Grubu: Bir Uluslararası Suç Ağı
Birleşik Krallık ve Kamboçya vatandaşı olan Chen Zhi, Prens Grubu adlı çok uluslu bir iş imparatorluğunun kurucusu ve başkanı olarak biliniyor. Adalet Bakanlığı'nın basın açıklamasına göre, 37 yaşındaki Zhi, Kamboçya genelinde zorla çalıştırma içeren dolandırıcılık merkezlerini yönettiği gerekçesiyle 'elektronik dolandırıcılık komplo' ve 'kara para aklama komplo' ile suçlanıyor.
2015 yılında gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri işi olarak kurulan Prens Grubu'nun, FBI'a göre 'Asya'nın en büyük ulusötesi suç örgütlerinden biri' haline geldiği anlaşılıyor. Firmanın elde ettiği devasa kârlar ve üst düzey yöneticilerin lüks yaşam tarzları, Prens Grubu'nun 30'dan fazla ülkede iş kolları kontrol ettiğini gösteriyor.
127.271 Bitcoin'e El Konuldu
Adalet Bakanlığı, Zhi'nin elinde bulunan ve yasa dışı yollardan elde edildiği belirtilen 127.271 Bitcoin'e el koydu. Suçlanan kişinin bu serveti dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla topladığı iddia ediliyor. FBI Direktörü, bu operasyonun tarihin en büyük mali dolandırıcılık operasyonlarından biri olduğunu belirterek, uluslararası çapta zorla çalıştırma, kara para aklama, yatırım dolandırıcılığı ve çalıntı varlıklar içeren geniş bir suç ağını hedef aldıklarını ve milyonlarca masum kurbanın bulunduğunu ifade etti.
Dikey Entegre Bir Suç Yapısı
Bu denli kapsamlı ve dikey entegre bir suç yapısının ortaya çıkması nadir görülen bir durum. Soruşturmalar, operasyonun bir ucunda kurbanların milyonlarca dolar dolandırıldığını gösteriyor. Sadece Prens Grubu'nun New York ofisinin 250'den fazla kurbandan fon transferi ve aklama yaptığı belirtiliyor. Operasyonun diğer ucunda ise yüzlerce işçinin Kamboçya'daki merkezlerde zorla çalıştırıldığı, şiddet tehdidi altında dolandırıcılıkları gerçekleştirmeye zorlandığı bilgisi Adalet Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Bu iki uç arasında ise Prens Grubu yöneticilerinin, fon akışlarını gizlemek için 'saçma' ve 'huni'leme' gibi teknikler kullandığı düşünülüyor.
Zhi Yargılanmayı Bekliyor, Prens Grubu 'Tahtından İndirildi'
Chen Zhi'nin suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Prens Grubu'nun kaderi ise şimdiden belirlenmiş gibi görünüyor. Salı günü, şirket ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri tarafından 'ulusötesi suç örgütü' olarak tanımlandı. Eğer Zhi veya Prens Grubu ile ilgili herhangi bir bilginiz varsa, FBI [email protected] adresinden ihbar hattı oluşturmuş durumda.
