Metropolitan Polis, 128.000'den fazla kişiyi dolandıran ve "Bitcoin Kraliçesi" olarak bilinen Zhimin Qian'ın mahkumiyetinin ardından yaklaşık 7.3 milyar dolar değerinde Bitcoin'e el koyduğunu duyurdu. Bu operasyon, bugüne kadarki en büyük kripto para ele geçirme işlemi olarak kayıtlara geçti.
Yetkililer, 2018 yılında alınan bir istihbarat doğrultusunda başlatılan soruşturma kapsamında, Çin vatandaşı Zhimin Qian'dan (Yadi Zhang olarak da biliniyor) 61.000 Bitcoin'in ele geçirildiğini belirtti. Qian'ın, 2014-2017 yılları arasında Çin'de büyük çaplı bir dolandırıcılık düzenleyerek elde ettiği yasa dışı paraları Bitcoin varlıkları olarak sakladığı ifade edildi. 2018 yılında Çin'den kaçarak Birleşik Krallık'a geldiği ve burada kripto paraları aklamaya çalıştığı öne sürüldü.
Ele geçirilen 61.000 Bitcoin'in 7.3 milyar dolarlık değeri, bu olayı şimdiye kadarki en yüksek hacimli kripto para ele geçirme işlemi haline getiriyor. Bitcoin'in dalgalı fiyat seyri göz önüne alındığında, geçmişteki bazı ele geçirmelerde daha fazla miktarda Bitcoin olmasına rağmen, daha düşük bir değerlemeye sahip oldukları belirtildi.
Yetkililer, bu başarıyı "Ekonomik Suçlar ekiplerimiz ve ortaklarımızın yıllarca süren özverili soruşturmasının doruk noktası" olarak nitelendirdi. Bu davanın, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kara para aklama vakalarından biri ve küresel çapta en yüksek değerli kripto para vakalarından biri olduğu vurgulandı.
Kripto para dünyasında "kraliçe" unvanına sahip olan tek kadın Qian değil. Daha önce, OneCoin adlı bir kripto paraya yatırım yaptırarak milyarlarca dolar dolandıran Dr. Ruja Ignatova da "Kayıp Kripto Kraliçesi" olarak anılmıştı. Bir diğer dikkat çekici olayda ise, Bitfinex'ten çalınan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin'i aklamaya çalışan Ilya Lichtenstein ve Heather Morgan çifti, "Bitcoin Bonnie ve Clyde" olarak adlandırılmıştı.
Bu tür suçlarda risk ve getiri analizi oldukça önemlidir. Bir yandan, bu tür vakaların başarılı bir şekilde kovuşturulması, potansiyel dolandırıcılar ve hırsızlar için caydırıcı olmalıdır. Diğer yandan, söz konusu yasa dışı fonların büyüklüğü, bazıları için cazibesini korumaktadır.
