Kripto para dünyasında 'Bitcoin Kraliçesi' olarak bilinen Zhimin Qian, kara para aklama suçundan Londra'da yargılandı ve yaklaşık 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu yılın ağustos ayında suçlu olduğunu kabul eden Qian, yasa dışı gelirleri aklamaktan suçlu bulundu. Edinilen bilgilere göre Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de lisanssız bir yatırım şirketi işletti. Bu şirket aracılığıyla yaklaşık 128 bin yatırımcıyı yaklaşık 5.6 milyar dolar dolandırdı. Çin polisinin bir şirket etkinliğine baskın düzenlemesinin ardından 2017'den beri kaçaktı. Sahte pasaportla Güneydoğu Asya'da dolaştıktan sonra Birleşik Krallık'a yerleşti.
Qian'ın düşüşü 2018'de, kendisi ve ortaklarının Bitcoin kullanarak Londra'da gayrimenkul satın alma girişiminde bulunmasıyla dikkat çekti. Bu durum, polisin hareketlerini incelemesine yol açtı ve 61 bin Bitcoin'e el konuldu. Bu, o zamana kadar kripto para tarihindeki en büyük el koymaydı ve değeri 6 milyar doları aşıyordu. Ancak ABD'nin Prince Group'tan 127 binden fazla Bitcoin'e el koymasıyla bu rekor kırıldı. Qian, 2024 Şubat ayında yetkililer tarafından izlenen bir hesaba 8.2 Bitcoin transfer ettiğinde, yetkililer onu buldu. Qian, bu transferi, onunla birlikte hareket eden ve fonlarını aklamasına yardım eden Jian Wen'in soruşturmasının bir parçası olarak gerçekleştirmişti. Wen, 2022'de tutuklanmıştı.
Yaklaşık yedi yıl boyunca kaçmasına rağmen, Qian önemli miktarda para harcadı ve Çin ile iade anlaşması olmayan ülkeleri tercih ederek pek çok ülkeye seyahat etti. Ayrıca yaşam tarzını finanse etmek ve nihayetinde Hırvatistan ile Sırbistan arasındaki bir mikro ulus olan 'Liberland'ın hükümdarı' olmak için aylık yaklaşık 250 bin dolarlık Bitcoin satmayı planlıyordu.
Qian'ın avukatı yaptığı açıklamada, müvekkilinin mahkumiyetini ve hatalarını kabul ettiğini belirtti. Avukatı, Qian'ın dolandırıcılık niyetiyle yola çıkmadığını, ancak yatırım planlarının dolandırıcılık olduğunu ve kendisine güvenenleri yanılttığını fark ettiğini söyledi. Öte yandan, mahkeme başkanı, Qian'ın yalan söylediğini, entrikalar çevirdiğini ve tüm bunları kendi çıkarı için yaptığını ifade etti. Ayrıca, işe aldığı ve sadakatini satın aldığı kişilerin yardımıyla yedi yılı aşkın bir süre adaletten kaçmayı başardığını vurguladı.
Zhimin Qian'ın cezasının tamamını Britanya Adaları'nda çekeceği tahmin ediliyor. Bu süreçte, Çin ve Birleşik Krallık hükümetleri, Qian'ın Çinli yatırımcılardan çaldığı milyarlarca doları geri ödeme yollarını görüşecek. Birleşik Krallık'ın Hong Kong ile olan iade anlaşmasını askıya alması göz önüne alındığında, Pekin'in Qian'ın ülkesine iadesini talep etmesinin kolay bir yolu bulunmuyor.
