2025 yılında dahi finansal dolandırıcılıklar ne yazık ki yaygınlığını sürdürüyor. Ancak bu tür suçlarla mücadele eden yetkililer de boş durmuyor. Avrupa genelinde gerçekleştirilen koordineli bir operasyonla, 689 milyon dolar değerinde kripto para çalarak insanları dolandıran bir çete çökertildi ve 9 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun detaylarına göre, Fransa ve Belçika'daki yetkililer tarafından yürütülen incelemelerin ardından, bu ülkelerin yanı sıra Kıbrıs, İspanya ve Almanya'dan savcılar ve hakimler de iş birliği yaparak ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Tutuklamalar, Kıbrıs, İspanya ve Almanya'daki farklı adreslerde yapıldı.
Dolandırıcılık şebekesine yönelik yapılan baskınlarda, şüphelilerin banka hesaplarında 800 bin Euro (yaklaşık 918 bin dolar), kripto paralarda 415 bin Euro (yaklaşık 476 bin dolar), nakit olarak 300 bin Euro (yaklaşık 344 bin dolar) ve lüks saatler de dahil olmak üzere toplam 100 bin Euro (yaklaşık 114 bin dolar) değerinde varlığa el konuldu. Ayrıca, çeteyle bağlantılı olduğu düşünülen bazı gayrimenkullerin de inceleme altında olduğu bildirildi.
Zanlılar, organize dolandırıcılık, kara para aklama, lisanssız yatırım hizmetleri sunma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla karşı karşıya. Fransız yasalarına göre bu suçlar için on yıla kadar hapis cezası ve 1 milyon Euro'ya (yaklaşık 1.15 milyon dolar) kadar para cezası öngörülüyor. Çete üyelerinin, yüksek getiri vaadiyle sahte kripto para yatırım platformları oluşturarak ve sosyal medya ile telefon aramaları gibi çeşitli yöntemlerle insanları tuzağa düşürdükleri belirlendi.
Mağdurların kripto paralarını aktardıktan sonra bu varlıkların geri alınamadığı ve çeşitli blok zincir araçları kullanılarak aklanıp kaybolduğu ifade edildi. Operasyon, 27 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşti ve Lahey merkezli Avrupa Birliği yargı iş birliği kurumu olan Eurojust tarafından koordine edildi. Soruşturma, Fransız yetkililerine dolandırılan mağdurlardan gelen çok sayıda şikayetle 2023 yılında başlamıştı.
Avrupa Birliği'nde kripto para ve sahte iş teklifleri dolandırıcılıklarının oldukça yaygın olduğunu belirtmek gerek. Son zamanlarda birçok kişi, sahte yatırım sitelerinden gelen e-postalar veya telefon aramalarıyla kandırılmaya çalışılıyor. Avrupa'nın MiCA düzenlemeleri ve sertifikasyon süreçleri, yatırımcıların güvenilir platformları ayırt etmelerine yardımcı olacak.
Eurojust, ayrıca yakın zamanda 300 milyon Euro (yaklaşık 344 milyon dolar) değerinde kredi kartı dolandırıcılığına karışan 18 kişiye yönelik büyük bir operasyonu da duyurdu. Geçtiğimiz Haziran ayında ise, 450 milyon Euro (yaklaşık 517 milyon dolar) toplayıp nakit, banka transferleri ve kripto paralar aracılığıyla aklayan bir kripto para yatırım dolandırıcılığı çetesi Europol tarafından çökertilmişti.
