Birleşik Krallık'ın Metropolitan Polisi tarafından ele geçirilen 7,3 milyar dolarlık Bitcoin, şimdiye kadar kaydedilen en büyük kripto para ele geçirme rekorunu kırdı. Ancak, "Bitcoin Kraliçesi" olarak bilinen Qian Zhimin'in dolandırıcılıklarından etkilenen 130.000 Çinli mağdurun, çalıntı fonlarını geri almakta zorlanabileceği belirtiliyor.
Qian, Eylül ayında kripto parayı yasa dışı yollarla elde etme ve bulundurma suçlamalarını kabul etti. Bunun üzerine Birleşik Krallık hükümeti, dolandırıcının sahip olduğu 61.000 Bitcoin'e el koydu. Ancak, karmaşık yasal süreçler nedeniyle, yüz binlerce mağdurun tam olarak çalıntı paralarını geri alması zorlu bir süreç olarak görülüyor. Hatta Birleşik Krallık hükümetinin, bu fonları kendi bünyesinde tutmak isteyebileceği de konuşulanlar arasında.
Qian, 2014-2017 yılları arasında Çin'de yatırımcılarına yüksek temettü vaadiyle Ponzi şemaları yürüten sahte bir varlık yönetim şirketi işletti. Qian'ın şirketi Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, üç yıllık faaliyet süresi boyunca 6 milyar doların üzerinde bir meblağ topladı.
Qian, daha sonra sahte belgelerle Çin'den kaçarak Birleşik Krallık'a sığındı. Kendini başarılı bir kripto para girişimcisi olarak tanıtarak Çinli yetkililerden kaçtığını iddia etti. Ancak kaçış anında büyük bir Bitcoin yatırımcısı değildi; Çin'de topladığı yuanları, 2017'de başlayan ve yine hüküm giyen Wen Jian'ın yardımıyla gerçekleştirilen büyük bir kara para aklama operasyonunun parçası olarak Bitcoin'e dönüştürmüştü.
Çin merkezli bir hukuk firması olan Duan & Duan'ın ortağı Jack Ding, mağdurların birçoğunu temsil ettiğini ve davayla ilgili olarak müvekkillerinden delil hazırlamalarını istediklerini ancak bazı materyallerde net bir bağlantı kurmak için yeterli bilgi olmadığını belirtti.
Yasal Mücadeleler ve Artan Zorluklar
Dolandırıcılığın kara para aklama yönü, çalınan fonların mağdurlara iadesini zorlaştırıyor. Ding, bir mağdurdan diğerine aktarılan fonların Tianjin Lantian Gerui'nin kontrolü altında olduğunu kanıtlamanın ve bu fonları Birleşik Krallık yetkililerinin elindeki Bitcoin'lere bağlamanın oldukça zor olduğunu ifade etti.
Çinli mağdurların elindeki yuanların geri alınan Bitcoin'lere dönüştüğünü kanıtlayan belgelerin izini sürmenin yanı sıra, çalınan fonların iadesi de başlı başına bir mücadele. Thornhill Legal'dan bir avukat olan Yang Yuhua, ele geçirilen Bitcoin'lerin herhangi bir likidasyonunun lisanslı aracılar aracılığıyla yapılması gerektiğini ve bu kadar büyük miktarda Bitcoin'i değer kaybı olmadan paraya çevirmenin yıllar alabileceğini belirtti.
Mağdurların bilgilerini toplamak ve geri ödemeyi sağlamak da avukatlar için zorlu bir görev. Ding'e göre, çoğu mağdurun bilgisayar konusunda veya gerekli formları doldurma konusunda sınırlı deneyime sahip bireyler olduğunu ve önemli bir kısmının resmi eğitim almamış olmasının iletişimde zorluklara neden olduğunu söyledi.
Tüm bu sürecin ardından, 7,3 milyar dolarlık kripto para ele geçirmesinin tamamının Çin'e geri dönmesi pek olası görünmüyor. Ding, Birleşik Krallık'ın Bitcoin'lerin büyük bir kısmını kendi hazinesinde tutmaya çalışabileceğini paylaştı. Dolandırılan Çinli müşterilerin orijinal ana yatırımları yaklaşık 850 milyon dolar olarak tahmin edilirken, 7,3 milyar dolarlık devasa kripto para miktarıyla karşılaştırıldığında, yasal boşluklar sayesinde Birleşik Krallık avukatları ve yargıçları, mağdurlara çok daha düşük bir meblağ iade etme yoluna gidebilir.
Yang'a göre, avukatlar Bitcoin'in değerindeki artışa dayanarak müşterilerin büyük mevcut yatırımın kendi paylarına düşen kısmına hak iddia edebileceklerini savunsa da, emsal kararlar mahkemelerin spekülatif veya piyasa odaklı kazançlar yerine ana paranın ve muhtemelen makul bir faizin iadesine odaklanacağını gösteriyor. Son sekiz yılda Bitcoin'in değerindeki büyüme sayesinde mümkün olabilecek neredeyse 10 kat yatırım getirisi, Avrasya kıtasını aşıp dolandırılan Çinli bireylerin cebine geri dönmesi pek beklenmiyor.
Qian Zhimin'in cezai yargılamasının 10 Kasım civarında sonuçlanması bekleniyor. 61.000 Bitcoin'in ele geçirilmesine ilişkin daha fazla detay, daha önceki haberlerimizde yer almıştı.
